Groupes africains de criminalité transnationale organisée

Les groupes africains de criminalité transnationale organisée se sont développés rapidement depuis les années 1980 en raison de la mondialisation des économies et des grands progrès des technologies de communication. La facilitation des voyages internationaux, l’expansion du commerce mondial et les transactions financières qui traversent les frontières nationales leur ont permis de sortir de la criminalité locale et régionale pour cibler des victimes internationales et développer des réseaux criminels dans des pays et régions plus prospères. Les conditions politiques, sociales et économiques de pays africains comme le Nigeria, le Ghana et le Liberia ont aidé certaines entreprises à se développer à l’échelle mondiale.

Des entreprises criminelles africaines ont été identifiées dans plusieurs grandes zones métropolitaines des États-Unis, mais elles sont surtout présentes à Atlanta, Baltimore, Chicago, Dallas, Houston, Milwaukee, Newark, New York et Washington, D.C. Les entreprises criminelles nigérianes sont les plus importantes de ces groupes et opèrent dans plus de 80 pays du monde, dont les États-Unis. Elles comptent parmi les groupes criminels internationaux les plus agressifs et les plus expansionnistes et sont principalement engagées dans le trafic de drogue et les fraudes financières.

L’activité la plus rentable des groupes nigérians est le trafic de drogue : ils livrent de l’héroïne de l’Asie du Sud-Est et du Sud-Ouest en Europe et aux États-Unis, et de la cocaïne d’Amérique du Sud en Europe et en Afrique du Sud. Le blanchiment d’argent qui y est associé a contribué à établir les entreprises criminelles nigérianes dans le monde entier. Les groupes nigérians sont également tristement célèbres pour avoir commis des fraudes financières à l’échelle mondiale. Ces fraudes sont diverses et visent des particuliers, des entreprises et des administrations publiques. Parmi les exemples de ces activités, citons la fraude à l’assurance pour les accidents de voiture, les escroqueries à la facturation des soins de santé, les fraudes à l’assurance-vie, la fraude bancaire, par chèque et par carte de crédit, les systèmes d’avance de frais, connus sous le nom de lettres 4-1-9, et la fraude documentaire pour développer de fausses identités. L’avènement d’Internet et du courrier électronique a rendu leurs crimes plus rentables et plus répandus.

L’un de ces crimes est le Business E-mail Compromise (BEC), une escroquerie sophistiquée qui vise les entreprises travaillant avec des fournisseurs étrangers ou effectuant régulièrement des virements électroniques. L’escroquerie consiste à compromettre des comptes de messagerie professionnelle légitimes par le biais de l’ingénierie sociale ou de techniques d’intrusion informatique afin de procéder à des transferts de fonds non autorisés. La plupart des victimes déclarent utiliser des chèques comme mode de paiement courant. Les fraudeurs utilisent la méthode la plus couramment associée aux pratiques commerciales normales de leur victime. En savoir plus sur la compromission du courrier électronique professionnel.

Outre l’utilisation des outils d’enquête standard de la théorie de l’entreprise (ETI) et de la RICO, le FBI participe à différents groupes de travail et initiatives pour lutter contre le crime organisé africain au niveau international.